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Webinar REATI TRIBUTARI E COMPLIANCE INTEGRATA
ISCRIZIONE GRATUITA
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Il 24 novembre 2020, alle ore 10:00, inizierà un webinar dal titolo “Reati tributari e compliance integrata”.
Il relatore dell’evento è il dott. Fabrizio De Simone, Specialist Compliance, Risk management e Internal controls di Leo Associati Studio Legale e Tributario. Interverrà il dott. Andrea Martello, General Manager Italia BM TRADA e Compliance Auditor & Expert. Scopo principale dell’iniziativa è l’analisi delle possibili strategie di compliance e l’individuazione delle misure preventive di natura organizzativa, gestionale e di controllo riferite ai rischi tributari di natura penale, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cd. Direttiva PIF). In questo contesto, saranno approfonditi i profili relativi alla costruzione/revisione dei “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – comprendenti la descrizione del “Tax Control Framework” aziendale –, con riferimenti al contenuto della recente circolare della Guardia di Finanza n. 216816/2020 dello scorso 1° settembre. Tra i temi trattati: il risk assessment 231 riferito ai reati tributari, il “Modello 231 elettronico” e la formazione specialistica in materia. Speriamo di potervi incontrare nuovamente anche in questa occasione. Vi terremo aggiornati sulle prossime analoghe iniziative dello Studio Leo Associati. |
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